Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie pod zarzutem prania brudnych pieniędzy zatrzymali dwie osoby – współorganizatorów przestępczego procederu zajmujących w hierarchii grupy wysokie pozycje.
Główna organizatorka, 38-letnia Małopolanka, stanowiła centralne ogniwo w pośredniczeniu między wirtualnymi złodziejami a zleceniodawcami. Jej rolą było wyszukiwanie osób, które niewielkim nakładem pracy chciałyby zarobić – czyli tzw. "słupów".
Chętnych nie brakowało, potencjalni współpracownicy słyszeli, że praca polega na pośrednictwie i wykonywaniu przelewów, wynagrodzenie jest prowizyjne (kilka procent od każdego przelewu). Ich rolą było zatem założenie konta bankowego z dostępem do przelewów internetowych, niekiedy oczekiwano także zarejestrowania firmy.
"Pracodawczyni" prosiła następnie współpracowników o podanie wszystkich danych, włącznie z loginem i hasłem do założonego konta bankowego – jak się później okazało, na konta te wpływały przelewy dużych sum pieniędzy. Pieniądze były następnie szybko podejmowane z kont i transferowane przekazem pieniężnym do odbiorców z państw za wschodnią granicą kraju. Obecnie wiadomo, że były to pieniądze pochodzące z przestępstwa – skradzione przez hakerów z kont biznesmenów prowadzących swoje firmy w krajach Europy Zachodniej.
W sprawie zatrzymane zostały dwie osoby – 38-letnia kobieta oraz 29-letni mężczyzna. Przedstawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy, decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.
Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód. Sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci ustalają inne osoby, które mogły uczestniczyć w praniu brudnych pieniędzy oraz jaka mogła być skala tego procederu – ile kont bankowych mogło zostać w ten sposób wyczyszczonych.
CBŚP na Pomorzu zlikwidowało ogromną fabrykę „kryształu”
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?